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嘉兴在线新闻网     2018-02-19 14:04     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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  证券代码:002167 证券简称:东方锆业 公告编号:2018-006

  广东东方锆业科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年1月15日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第十四次会议的通知,会议于2018年1月18日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人,实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议,会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  会议经出席会议董事审议并通过了以下议案:

  一、会议以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于公司向股东陈潮钿先生借款暨关联交易的议案》;

  鉴于前次广东东方锆业科技股份有限(以下简称“公司”)向股东陈潮钿先生借款暨关联交易,借款期限已到期。根据业务发展需要,公司拟继续向股东陈潮钿先生借款,借款金额不超过人民币6亿元,公司可在上述额度内滚动使用,免收利息,公司无需提供担保。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  2018年1月19日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    编辑:    责任编辑:
 
 
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